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              [郑州市]郑州航空港恒港置业有限公司增资项目交易公告

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2024/3/13  

 
 

   

项目名称 郑州航空港恒港置业有限公司增资项目 项目编号 36ZZKG20200001
挂牌起始日期 2020/3/31 挂牌截止日期 2020/5/27
挂牌期满，如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方，信息发布终结。

项目
概况		 增资企业基本情况 企业名称 郑州航空港恒港置业有限公司
注册地(住所) 河南省郑州市航空港经济综合实验区华夏大道护航路交叉口兴港大厦C塔718
公司类型（经济性质） 有限责任公司 法定代表人 郭衡
成立时间 2018/11/23 注册资本
（万元）		 500
统一社会信用代码/注册号 91410100MA462HT44H 所属行业 房地产业
经营范围 房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁。
职工人数 0
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 郑州航空港兴港置地有限公司 100
增资企业承诺
主要财务指标
近三年企业审计数据 单位：万元
2018年度 2019年度 2020年度
资产总额 -999999999 92840.080884 -999999999
负债总额 -999999999 96681.234536 -999999999
所有者权益 -999999999 -3841.153652 -999999999
营业收入 -999999999 0 -999999999
利润总额 -999999999 -3941.153652 -999999999
净利润 -999999999 -3941.153652 -999999999
审计机构名称 业务无法提供 大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 业务无法提供
最近一期企业财务报表数据 单位：万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2020/02/29 0 -1.301804 -1.301804
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 114761.898141 96972.434317 17789.463824
评估情况 评估机构 河南求实资产评估有限公司 评估基准日 2020/02/29
资产总额 115971.77万元
负债总额 97671.72万元
净资产 18300.05万元
每股对应估值
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额（万元） 对应持股比例
1 不少于17582.40 49%
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金：480.3922万元；
投资方拟认购资本金不得少于480.3922万元；
投资方投资额不得低于17582.4万元；
 拟增资底价 17582.4万元
募集资金用途 主要用于已有项目开发建设，维持公司日常运营。
增资后企业股权结构

1、郑州航空港兴港投资集团有限公司 51%

2、投资者 49%
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 批复
国资监管机构 地市级其他部门监管
所属集团或主管部门 郑州航空港兴港投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称（含文号） 郑州航空港兴港投资集团有限公司、《郑州航空港兴港投资集团有限公司关于同意郑州航空港恒港置业有限公司公开进场增资的批复》、（郑港兴投字[2020]12号）

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息 1.债权债务的承担 根据《中华人民共和国公司法》第三条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。”增资完成后标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。 2.债务担保 投资者增资到位后，兴港置地现有的为恒港公司提供的单方股东借款或担保，投资者需为兴港置地的担保提供反担保。3.所涉重大诉讼及行政处罚情况 增资企业在本次增资前不存在重大诉讼及行政处罚情况。 4.职工安置 恒港公司不存在职工安置问题。5.股权登记变更及股权质押变更 在《增资协议》、《股权质押协议》签订后30个工作日内办理工商变更登记。
是否涉及重大债权债务处置事项 否
原股东是否参与增资 否
职工是否参与增资 否
其他需披露事项

增资
方案		 遴选方式 综合评议;
遴选方案主要内容 当征集到两家及以上符合条件的意向投资方，本次增资选择投资人的方式为综合评议。综合评议要点主要包括： 1.意向投资人或其实际控制人开发经验 2.意向投资方开发思路 3.意向投资方拟派驻恒港公司开发团队实力 4.增资价格
增资达成或终结的条件 增资达成的条件： 增资公告到期，征集到合格的意向投资方且意向投资方的认购金额大于等于拟募集资金金额。 增资终结的条件： 1.增资公告到期，未征集到合格意向投资方； 2.增资公告到期，征集到的意向投资方认购金额不足拟募集资金金额。

投资
条件		 投资人资格条件 1.意向投资人或其股东方须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人，具备10年以上房地产开发经验（以营业执照的营业范围为准），且在郑州航空港区有房地产开发经验（不含合作开发项目）（以项目《建设规划许可证》时间为准）。 2.意向投资人或其股东方须为克而瑞发布的《2019年中国房地产企业销售榜》前20强或克而瑞发布的《2019年度大郑州房地产企业销量榜》前10强。 3.意向投资人或其股东方须具备一级房地产开发资质。 4.意向投资人或其股东方最近三个会计年度连续盈利（以企业年度审计报告为准）。 5.本项目不接受联合投资主体，不接受信托计划、资管计划投资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。 6.意向投资人须接受恒港公司债权债务。
增资条件及其他事项 1.意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。
2.本次拟引入1家投资人，新增资不低于17582.40万元。
3.意向投资人在充分了解增资项目情况后，应当在增资公告规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并交纳保证金到中心指定账户。意向投资人完成意向登记并交纳（认购）保证金后即为对接收增资条件的承诺确认。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为不具备增资资格。
4.意向投资人被确定为最终投资人后，应在3个工作日内与增资方签订《增资协议》。
5.本次增资价款采用货币资金转账支付方式。意向投资人应在《增资协议》签订之日起5个工作日内将全部增资价款支付至中心指定账户。未被确认为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在最终投资人确定之日起5个工作日内由中心原账户全额无息退还。
6.评估基准日至增资完成日（以完成工商变更之日为标志）期间标的公司产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
7.意向投资人须同意本次增资涉及的标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。
8.意向投资人须同意增资人继续履行与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系由增资人继续接续。
9.意向投资人须同意增资人拟定的本次增资完成后的公司内部治理结构。具体为：
（1）股东会：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照公司法及公司章程行使职权。
（2）董事会：公司设董事会，董事会成员5人，其中持股51%的股东委派3人，持股49%的股东委派2人，董事长由持股51%的股东委派的董事成员中产生。董事会对股东会负责，依照公司法及公司章程行使职权。
（3）监事会：公司设监事会，监事会成员3人，其中持股51%股东代表1人，持股49%股东代表1人，公司职工代表1人。监事会依照公司法及公司章程行使职权。
（4）经营管理层：公司设总经理1人，由董事会决定聘任，总经理对董事会负责，依照公司法及公司章程行使职权。
10.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在签署《保密协议》后，可向原股东及增资企业了解本次增资的相关情况。原股东和增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合和支持。意向投资方提交意向投资申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
标的交付

投资
指南		 操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
意向投资报名 报名时间 2020/3/31至2020/5/27
报名手续
保证金及处置方式 本次增资设立保证金17582.40万元，意向投资人在公告期内向中心指定账户进行有效交纳。意向投资者未被确认为最终投资方，其保证金由中心在确定最终投资者之日起5个工作日内原路径全额无息退还；成为最终投资方的，保证金抵作增资价款。
服务费
附件下载

联系
方式		 标的咨询 刘女士 0371-66259999转670或66285738
技术支持
咨询时间 公告期内 上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
单位地址 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼
其 他


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